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85|掲載ページは こちら (JAFICホームページ) 質問の概要 代表者等が役員として登記されていることについては、特定事業者において登記事項証明書を確認する方法でもよいか。 また、単なる役員としての登記ではダメであり、 代表権を有する役員としての登記 が必要である。たとえば、代表取締役、代表執行役、代表理事などの登記である。 昔は単なる役員の登記でもよかったのだが、平成26年改正で、代表権を有する役員に限定された。 改正当時の参考になりそうなパブコメは、以下のとおりである。 ▽ 平成27年9月18日パブリックコメント No. 134、137|掲載ページは こちら (JAFICホームページ) 質問の概要 新規則第12条第4項第2号ロの「権限を有する役員として登記されていること」について、登記簿に「執行役員」の表記があれば「権限を有する役員」として考えてよいか。 質問に対する考え方 いわゆる執行役員であることをもって、顧客等を代表する権限を有する役員となるわけではありません。 質問の概要 …(一部省略)…役員としての登記は代表権を有する場合に限定となるが、代表権を有する場合の登記というのは代表○○という肩書が載っている場合のみなのか。全て取締役で記載、全て理事と記載の場合は登記事項証明での確認は不可なのか。 質問に対する考え方 例えば、特例有限会社の場合に、登記事項証明書において代表取締役の記載が確認できないときは、取締役が各自代表権を有すると考えられることから、登記事項証明書での確認は可能と考えます。 ③電話その他の方法(2号ハ) 電話については、電話をかける先は本店等に限られない。現在は文言上もそうなっている。また、確認する電話相手の役職にも特に制限はない。 ▽ 平成24年3月26日パブリックコメント No. 82、83、84|掲載ページは こちら (JAFICホームページ) 質問の概要 新規則第11条第4項第2号ニの電話先は、顧客等が法人である場合には、その本店等に限られるのか。(以下略) 質問に対する考え方 「本店等」は電話をかける先の例示であり、営業所等の顧客等に関連する他の場所へ電話をかけることも「これに類する方法」として認められます。(以下略) (※)管理人注:このパブコメ以降に改正で妥当しなくなった部分については省略している 質問の概要 新規則第11条第4項第2号ニの「これに類する方法」としては、どのような方法が含まれるのか。 質問に対する考え方 営業所等の場所に対し FAX、電子メールを送信して確認 すること、 実際に当該場所に赴いて確認 すること等を想定しております。 質問の概要 電話をかけて代表者等が特定取引等の任に当たっていることを確認する場合に、確認の相手の役職に制限はあるのか。 質問に対する考え方 特段の制限はありません。 ④認識その他の理由により明らか(2号ニ) たとえば、法定の開示資料等の確認も、それで「明らか」となる事情があればOKとされている。 ▽ 平成24年3月26日パブリックコメント No.
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外国PEPsの対象者についての具体的な説明はありますか。 お客様へお願い 下記外国PEPsに該当する方は、支店窓口までご申告をお願い致します(必要書類のご記入をお願いしております)。また、今後該当することとなった際には、速やかにご申告をお願い致します。 犯罪収益移転防止法における「外国の政府等において重要な地位を... 詳細表示 No:130 公開日時:2020/12/24 19:50 更新日時:2021/01/21 20:27 カテゴリー: 犯罪による収益の移転防止に関する法律 FATCAとはなんですか。 米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の略称です。米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に... No:204 公開日時:2020/12/24 19:51 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法), 住所変更 OECD CRS届出書はどのような時に必要ですか? 2017年1月1日に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下、実特法)が一部改正・施行されました。経済がグローバル化する中、外国の金融口座を利用した国際的な租税回避に対処するため、OECDが「共通報告基準(CRS: Common Reporting Sta... No:131 更新日時:2021/05/06 11:44 OECD CRS(実特法), 口座開設, 居住地国とは何ですか?
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他人名義のキャッシュカードで現金を引き出したとして、警視庁荏原署は14日、東京都品川区西品川、無職の男(20)(犯罪収益移転防止法違反で起訴)を窃盗容疑で再逮捕したと発表した。再逮捕は13日。所持品のカード15枚の口座には、新型コロナ対策の「家賃支援給付金」が計約9000万円分入金されており、同署は指示役らが男に不正受給した金を引き出させていたとみている。 警視庁 発表によると、男は2月中旬~下旬、墨田区の信用金庫など4か所の現金自動預け払い機(ATM)で他人名義のキャッシュカードを使い、現金約190万円を引き出した疑い。「駅のコインロッカーでカードを受け取り、引き出した金を同じロッカーに入れた」と容疑を認めている。
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2020/12/27 法規の名称(Names of laws and regulations) 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)の英語表記(英訳) Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds で「法律英語」に関する本を探す 楽天市場で「法律英語」に関する本を探す
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セキュリティへの疑問を常にもち、「自己防衛」の精神を忘れないこと eKYCが普及すればオンラインにおける本人確認がスムーズになり、多くの場面でユーザーの利便性は高まることになる。しかし同時に、多くの個人情報をインターネット上でやり取りするということは、リスクも抱えることを意味することも併せて認識しておく必要がある。 どのような安全対策を施したとしても、セキュリティにおいては100%安全という保障も対策も存在しない。また、攻撃者も常に目を光らせ、新しい技術や多くの人が利用するサービスの動向を把握している。彼らはそうしたサービスの盲点を突き、巧みに攻撃を仕掛けてくる。安心してサービスを利用するためにも、サービス提供事業者任せにせず、ユーザー自らが自己防衛を前提に、対策を講じることが重要だ。
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効果的な「反社チェック」は、激変するビジネス環境の中で安定的に企業経営を続けていくために必須の取り組みです。では、どのような基準で反社チェックを行なう必要があるのでしょうか? 【法規の名称】「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（犯罪収益移転防止法）を英語で言うと？. ここではコンプライアンス担当者が確認しておくべき一般的な反社チェックの基準を整理します。 I. 反社チェックで知っておくべき一般的な基準 反社チェックの実践は、企業防衛の方法であると同時に、「あらゆるステークホルダーから信頼を得るため」という社会的な側面も持ちます。そうしたこともあり、国や地方自治体、官公庁や市場から、満たすべき基準や考え方などが示されています。 1. 反社チェック、国の方針とは? 2007年に犯罪対策閣僚会議が示した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針[富栄1] 」では、反社勢力が組織実態を隠蔽したり、活動を偽装するなどして、証券取引や不動産取引等の経済活動によって巧妙に資金獲得を続けている点が指摘されています。その上で、「反社会的勢力による被害を防止するための基本原則」として、企業に以下の内容の徹底を要望しています。 ・組織としての対応 ・外部専門機関との連携 ・取引を含めた一切の関係遮断 ・有事における民事と刑事の法的対応 ・裏取引や資金提供の禁止 反社勢力への対抗は国内だけの問題ではありません。マネーロンダリングなどの金融犯罪に対する囲い込みを強化して世界情勢の安定を目指す各国の取り組みに同調し、日本でも、テロ組織などの反社勢力の活動源である"カネや物品"といった"兵糧"を絶つべく、「犯罪収益移転防止法(犯収法)」が施行されています。この犯収法では、「企業の実質的支配者(UBO)の確認」や「完全な顧客確認(KYC)」の強化等を求めています。 2.
4億ドル The Saudi Basic Industries Corporation (サウジアラビア) → 発行額21.
連載: 全186部分 小説情報 ご都合主義 モンスターテイマー 獣人の子供たち 元勇者 スローライフ 俺ツエー 主人公最強 無双 読了時間:約830分(414, 594文字) ただの屍のようだと言われて幾星霜、気づいたら最強のアンデッドになってた 【書籍2巻は3月19日に発売】 ソロ冒険者のジオンは、身の丈に合わない高難度ダンジョンに挑み、死んだ。 アンデッドと化して動き出した彼の死体はダンジョンを徘徊。そして魔物を倒し続けることで成長し、さらには幾つもの〝進化〟を経て―― ――やがて自我を取り戻したとき、彼は最強のアンデッド【ノーライフキング】となっていた。 新たな大災厄の出現を知った人類は、恐怖し、絶望する。「世界の終わりだ……」と。 「大丈夫、悪いアンデッドじゃないよ? (にこっ)」 「「「ひいいいいいいっ! ?」」」 「……なぜだ」 これは、世界を滅ぼすつもりなど毛頭ない最強のアンデッドと、彼に(勝手に)恐れおののく人類の、滑稽な戦いの物語である。 ※この作品はカクヨムにも同時投稿しています 連載: 全105部分 小説情報 アンデッド 勘違い カクヨムで先行公開中 読了時間:約582分(290, 652文字) 複垢プレイが可能になったので「領地経営」と「冒険者」の二刀流で生きていきます 子供たちを助けようとして死んだサラリーマンは、その自己犠牲の精神を神様に評価され、異世界に転生することとなった。 だがどういうわけか、目を覚ますたびに二人の赤ん坊の間を行き来してしまう。 「すまぬ!
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ファンタジー ハイファンタジー 連載 祖父の残した田舎の土地で、趣味の家庭菜園と料理を満喫しながら暮らしていたはずの副畑 柃《フクハタ レイ》は不思議な能力を持つ動く鞄によって異世界へ連れてこられてしまった。 やってきた異世界でフレイと名前を変え旅を始めると、あっという間に異 >>続きをよむ 最終更新:2021-08-04 20:04:19 170360文字 会話率:41% 恋愛 異世界[恋愛] 完結済 私は目付きが悪いといわれるお父様ににて、いつも睨んでいると言われる人でした。妹は母に似て目が大きくかわいくて母に溺愛されていました。 父は仕事仕事で、政略結婚だった両親の仲は冷えきり、私は妹に大切なものすらとられ、母にはいじめられ、いつも睨 >>続きをよむ 最終更新:2021-08-03 16:03:03 1689文字 会話率:33% 完結済 【書籍化決定】貧乏令嬢カレンは、ある日精霊姫の印が自分の体に刻まれたことに気付く。名乗り出ようか迷っていたら、なんと他に名乗り出た者が。 よーし、それなら精霊姫の力を使って家庭菜園しちゃいます!
異世界でもふもふなでなでするためにがんばってます。 色々あって、神様から能力もらって異世界に転生しました!ハイスペックな家族に見守られつつ、平々凡々な私は異世界ライフを満喫してる。神様からもらった能力使って、ファ// ハイファンタジー〔ファンタジー〕 連載(全199部分) 172 user 最終掲載日:2021/07/02 15:30 転生したので次こそは幸せな人生を掴んでみせましょう 車に轢かれるという残念な結末を迎えたと思ったら、気付いたら赤ん坊に。しかもファンタジーな世界の住人になっていました。マジですか。 というかよくよく考えれば、// 異世界〔恋愛〕 完結済(全184部分) 141 user 最終掲載日:2017/05/19 21:15 針子の乙女 生まれ変わった家は、縫物をする家系。前世では手芸部だった主人公には天職?かと思いきや、特殊能力にだけ価値観を持つ、最低最悪な生家で飼い殺しの日々だった(過去形)// 連載(全66部分) 195 user 最終掲載日:2020/08/15 14:19 謙虚、堅実をモットーに生きております!
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小説家になろう 【書籍化&コミカライズします】 冒険者に憧れていた少年・ジオ。しかし15歳になった彼が神々から与えられたのは【家庭菜園】という、冒険には役立たない謎の加護だった。仕方なく冒険者になることを諦め、父が遺した実家の庭で菜園を始めるのだが―― 「ねぇ、なんで畑に肉とか魚とか鉱石がなっているの?」 「ちょっとだけ特殊な家庭菜園だからね」 「じゃあ、あのゴーレムたちは何?」 「あれは案山子みたいなものだよ」 「どう見ても何かと戦う気でしょ!」 「いやいや、ただの家庭菜園だって」 ――気づけば堅牢な城壁と無数のゴーレムに守られる最強の菜園となっていた! 「ちなみに菜園ごと移動できるよ」 「……」 2020. 05. 22 2020. 04. 05 【書籍化&コミカライズします】 栽培チートで最強菜園 ~え、ただの家庭菜園ですけど?~のページへ ※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です 本サービスは株式会社ヒナプロジェクトが提供するものではありません
10巻も発売決定! 【お知らせ2】コミック版4巻も好評発売中! 【お知らせ3】コミカライズがcomicブースト様で連載中// 連載(全716部分) 20250 user 最終掲載日:2021/08/07 20:00 蜘蛛ですが、なにか? 勇者と魔王が争い続ける世界。勇者と魔王の壮絶な魔法は、世界を超えてとある高校の教室で爆発してしまう。その爆発で死んでしまった生徒たちは、異世界で転生することにな// 連載(全588部分) 22856 user 最終掲載日:2021/02/12 00:00 アラフォー賢者の異世界生活日記 VRRPG『ソード・アンド・ソーサリス』をプレイしていた大迫聡は、そのゲーム内に封印されていた邪神を倒してしまい、呪詛を受けて死亡する。 そんな彼が目覚めた// ローファンタジー〔ファンタジー〕 連載(全213部分) 21791 user 最終掲載日:2021/06/24 12:00 貴族転生~恵まれた生まれから最強の力を得る 十三王子として生まれたノアは本来帝位継承に絡める立場ではないため、自分に与えられた領地で自由気ままに過ごしていた。 しかし皇太子が皇帝より先に死んだことにより、// 連載(全114部分) 20398 user 最終掲載日:2021/04/25 12:00 デスマーチからはじまる異世界狂想曲( web版 ) 2020. 3. 8 web版完結しました! ◆カドカワBOOKSより、書籍版23巻+EX巻、コミカライズ版12巻+EX巻発売中! アニメBDは6巻まで発売中。 【// 完結済(全693部分) 24362 user 最終掲載日:2021/07/09 12:00 ありふれた職業で世界最強 クラスごと異世界に召喚され、他のクラスメイトがチートなスペックと"天職"を有する中、一人平凡を地で行く主人公南雲ハジメ。彼の"天職"は"錬成師"、言い換えればた// 連載(全414部分) 25796 user 最終掲載日:2021/07/17 18:00